1. Informacionnoe pis'mo Rosfinmonitoringa ot 02.08.2011 № 17 «O priznakah operaciy, vidov i usloviy deyatel'nosti, imeyuschih povyshennyy risk soversheniya klientami operaciy v celyah legalizacii (otmyvaniya) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniya terrorizma»;
2. Kodeks Rossiyskoy Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah (KoAP RF);
3. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 19.03.2014 № 209 «Ob utverzhdenii Polozheniya o predstavlenii informacii v Federal'nuyu sluzhbu po finansovomu monitoringu organizaciyami, osuschestvlyayuschimi operacii s denezhnymi sredstvami ili inym imuschestvom, i individual'nymi predprinimatelyami i napravlenii Federal'noy sluzhboy po finansovomu monitoringu zaprosov v organizacii, osuschestvlyayuschie operacii s denezhnymi sredstvami ili inym imuschestvom, i individual'nym predprinimatelyam»;
4. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 29 maya 2014 goda №492 «O kvalifikacionnyh trebovaniyah k special'nym dolzhnostnym licam, otvetstvennym za realizaciyu pravil vnutrennego kontrolya, a takzhe trebovaniyah k podgotovke i obucheniyu kadrov, identifikacii klientov, vygodopriobretateley v celyah protivodeystviya legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma»;
5. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 30 iyunya 2012 goda № 667 «Ob utverzhdenii trebovaniy k pravilam vnutrennego kontrolya, razrabatyvaemym organizaciyami, osuschestvlyayuschimi operacii s denezhnymi sredstvami ili inym imuschestvom (za isklyucheniem kreditnyh organizaciy), i individual'nymi predprinimatelyami»;
6. Federal'nyy zakon «O vnesenii izmeneniy v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiyskoy Federacii v chasti protivodeystviya finansirovaniyu rasprostraneniya oruzhiya massovogo unichtozheniya» ot 23.04.2018 № 90-FZ;
7. Federal'nyy zakon «O protivodeystvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma» ot 07.08.2001 № 115-FZ.
8. Adams, R. Audit basics. Translation from English/R.Adams. Edited by Y.V. Sokolov. -M.: Audit, UNIT1, 1995. - 398 p.
9. Arens, E.A. Audit: Translation from English/E.A.Arens, J.K.Lobbek. - M.: Finansi i statistika, 2003. - 560 p.
10. Dodj, R. Quick guide to the standards and norms of audit/R.Dodj. - M.: Finansi i statistika; UNIT1, 1992.-240 p.
11. Jensen, M.C. Journal of Financial Economics 3/M.C. Jensen, W.H. Meckling Tneory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, 1976. - 360 p.
12. Robertson J. Audit. Translation from English/J. Robertson - M.: KPMG, Audit company Kontakt, 1993.-496 p.
13. Bityukova, T.A. Audit: uchebnoe posobie / T. A. Bityukova. - 2-e izd., per. i dop. - Moskva: GOrayt, 2012. - 638 s.
14. Brovkina, N.D. Kontrol' i reviziya: ucheb. posobie dlya vuzov / N.D. Brovkina - Moskva: INFRA-M, 2009. - 345 s.
15. Burcev, V.V. Organizaciya vnutrennego audita / V.V. Burcev // Finansovyy menedzhment, 2005. - №6.
16. Marenkov, H.L. Reviziya i kontrol' v kommercheskih organizaciyah / N. L. Marenkov // Finansovo-ekonomicheskiy institut - Rostov-na-Donu: Feniks. - 416 s.
17. Mel'nik, M.V. Ekonomicheskiy analiz v audite / M.V. Mel'nik, V.G. Kogdenko. -Moskva: Yuniti, 2007. - 543 s.
18. Podol'skiy V.I. Audit: uchebnik dlya vuzov / V.I. Podol'skiy [i dr.]; pod red. V.I. Podol'skogo. - 3-e izd., pererab. i dop. - Moskva: Yuniti, 2006. - 583 s.
19. Pugachev, V.V. Vnutrenniy audit i kontrol'. Organizaciya vnutrennego audita v usloviyah ekonomicheskogo krizisa: uchebnik / V.V. Pugachev. - Moskva: Delo i Servis, 2010.-224 s.
20. Skobara, V.V. Audit : uchebnik dlya vuzov / [V. V. Skobara i dr. ] ; pod red. V. V. Skobara. — Moskva: Prosveschenie, 2005. - 479 s.
21. Sonin, A.M. Vnutrenniy audit: Sovremennyy podhod / A.M. Sonip. - Moskva: Finansy i statistka, 2007. - 64 s.
22. Sotnikova, J1.B. Ocenka sostoyaniya vnutrennego audita: prakticheskoe posobie / L.V. Sotnikova; pod red. V.I. Podol'skogo. - Moskva: YuNITI, 2012.- 143 s.
23. Sheremet, A.D. Audit: uchebnik. - A.D. Sheremet, V.P. Suyc. - 5-e izd., persrab. i dop. - Moskva: Infra-M, 2009. - 447 s.
24. Agapova T.N., Suglobov A.E. Metodika analiza struktury social'no-ekonomicheskih pokazateley // Voprosy regional'noy ekonomiki. – 2014. – № 3 (20). – S. 3-9.
25. Artem'ev N.V. Global'nyy harakter vneshnih ugroz ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii // Ekonomicheskaya bezopasnost' lichnosti, obschestva, gosudarstva: problemy i puti obespecheniya: Materialy ezhegodnoy vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferencii, Sankt-Peterburg, 05 aprelya 2019 goda / Sostavitel' N.V. Myachin. – Sankt-Peterburg: Sankt-Peterburgskiy universitet Ministerstva vnutrennih del Rossiyskoy Federacii, 2019. – S. 11-16.
26. Bank S.V., Bank O.A. Optimizaciya effektivnosti deyatel'nosti predpriyatiya na osnove analiza finansovoy otchetnosti // Voprosy regional'noy ekonomiki – 2014. – № 4 (21). – S. 6-10.
27. Bezuglaya N.S. Suschnost' ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya // Rossiyskoe predprinimatel'stvo. – 2010. – № 4-1. – S. 63–67.
28. Ivanov A.V. Metodika ocenki ekonomicheskoy bezopasnosti regiona // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. – 2012. – № 48 (279). – S. 47–56.
29. Kazakova N.A., Ivanova A.N. Finansovaya bezopasnost' kompanii: analiticheskiy aspekt // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. – 2016. – № 10 (457). – S. 93-105.
30. Mironova O.A., Yakovleva L.Ya. Organizacionno-teoreticheskie osnovy obespecheniya ekonomicheskoy bezopasnosti v finansovo-byudzhetnoy sfere: indikativnyy podhod // Innovacionnoe razvitie ekonomiki. – 2018. – № 4(46). – S. 375-379.
31. Pozdeev V.L. Ekonomicheskaya bezopasnost' predpriyatiya: ugrozy i mery zaschity // Innovacionnoe razvitie ekonomiki. – 2016. – № 6-2 (36). – S. 277-280.
32. Suglobov A.E., Hmelev S.A. Otdel'nye metodologicheskie podhody k organizacii ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiy // Russian Journal of Management – 2018. – T. 6. – № 3. – S.11–15.
